नई दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने नोएडा-आधारित रियल एस्टेट कंपनी के मुख्य प्रमोटर को घर के खरीदारों के फंड के कथित मोड़ से जुड़े एक मामले में-107 करोड़ के फंड के कथित मोड़ से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है। एड गिरफ्तारी नोएडा रियल्टी कंपनी के प्रमोटर इन होम खरीदारों के धोखाधड़ी के मामले में अन्नती समूह के अनिल मिथास को 16 अप्रैल को हिरासत में ले लिया गया था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट की एक विशेष रोकथाम ने उन्हें 24 अप्रैल तक एड की हिरासत में भेजा, संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा। मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा Unnati Fortune Holdings Limited के खिलाफ गठित एक विशेष जांच टीम द्वारा दायर किए गए FIR से उपजा है और इसके प्रमोटरों को and 107 करोड़ के “धोखा और धोखाधड़ी” के लिए। ईडी ने कहा कि इसकी जांच में पाया गया है कि 2012 और 2019 के बीच घर खरीदारों से Unati फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड और आईवीआरसीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा 2012 और 2019 के बीच एकत्र किया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर 119 में स्थित एक आवासीय परियोजना के लिए सीमित है। निर्माण के लिए पूरे धन का उपयोग करने के बजाय, प्रमोटरों ने उक्त उद्देश्य के लिए “कुछ भाग” का उपयोग किया और “नकली ऋण और अग्रिमों के माध्यम से” बाकी को “बंद कर दिया, प्रीमियम साझा करें, सामग्री के लिए अग्रिम भुगतान, जमा आदि” साझा करें ” विभिन्न कंपनियों के लिए। एड ने कहा कि नोएडा प्रोजेक्ट पैसे की कमी के कारण अटक गया। एजेंसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के निर्देशों पर तैयार कंपनी की एक ऑडिट रिपोर्ट ने, 107 करोड़ के फंड के “डायवर्सन” को दिखाया। इस मामले के संबंध में कुछ अन्य पुलिस फ़िर दर्ज किए गए थे, जहां यह पाया गया था कि फ्लैट्स कई खरीदारों को “धोखाधड़ी” बेचे गए थे। एड ने कहा, “प्रमोटर कई परिवारों को वित्तीय नुकसान पहुंचाते हुए खरीदारों के लिए अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे और ट्रस्ट का उल्लंघन किया। सैकड़ों घर खरीदारों को लर्च में छोड़ दिया गया था और प्रमोटरों द्वारा भारी धनराशि को हटा दिया गया था,” एड ने कहा। इस प्रकार, धोखाधड़ी के अपराध को पूरा करके, आरोपी ने पैसा कमाया जो अपराध की आय के अलावा कुछ भी नहीं है, इसने कहा। यह लेख पाठ में संशोधन के बिना एक स्वचालित समाचार एजेंसी फ़ीड से उत्पन्न हुआ था।
ईडी ने घर खरीदारों के धोखाधड़ी के मामले में नोएडा रियल्टी कंपनी के प्रमोटर को गिरफ्तार किया
