नई दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कहा कि उसने कोलकाता में बांग्लादेशी नेशनल को अपने देश के नागरिकों के लिए “अवैध” भारतीय पासपोर्ट और आधार कार्ड तैयार करने में उनकी भूमिका के लिए मनी-लॉन्ड्रिंग कानून के तहत गिरफ्तार किया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा कि अजाद मल्लिक उर्फ अहमद हुसैन आज़ाद को मंगलवार को पश्चिम बंगाल में सात परिसरों में खोज के बाद हिरासत में ले लिया गया।
संघीय जांच एजेंसी ने बयान में कहा कि कोलकाता में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट की एक विशेष रोकथाम ने उसी दिन मल्लिक को 13-दिवसीय एड हिरासत में भेजा।
कई दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और नकद राशि की राशि ₹मॉलिक के खिलाफ खोजों के दौरान ईडी द्वारा 13.45 लाख जब्त किए गए, बयान में कहा गया है।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मल्लिक के खिलाफ एक स्थानीय पुलिस की देवदार से उपजा है, जिसे 1946 के विदेशों में रहने के लिए “वैध दस्तावेजों के बिना” और भारतीय पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों को “फर्जी” बनाने के लिए “भागीदारी” के लिए पैसे के बदले में अवैध आप्रवासियों के लिए “फर्जी” के माध्यम से “भागीदारी” के लिए बुक किया गया था।
एजेंसी ने कहा कि मल्लिक और उनके स्वामित्व फर्म मल्लिक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के नाम पर कई बैंक खातों को बनाए रखा जा रहा है।
बयान में कहा गया है कि वह बांग्लादेशी नागरिकों के लिए मतदाता आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, आदि जैसे “धोखाधड़ी” की व्यवस्था के व्यवसाय में शामिल थे।
आरोपी ने “अपराध की आय” और “पर्याप्त” नकद 2018 और 2024 के बीच खातों में जमा किया गया था, यह कहा।
ईडी ने कहा कि इसकी जांच में पाया गया कि मल्लिक का परिवार, जिसमें उनकी पत्नी मेमुना अख्टर और दो बेटे, ओसामा बिन आज़ाद और उमर फारुक शामिल थे, बांग्लादेशी नागरिक थे और पड़ोसी देश में रहते थे।
भारत बांग्लादेश के साथ 4,096 किमी लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है।
ईडी के बयान में कहा गया है कि मल्लिक “अक्सर” अपने परिवार से मिलने के लिए बांग्लादेश का दौरा किया।
ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि मल्लिक हवलदार लेनदेन में शामिल था और भारत सरकार ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए आईडी सबूत जारी करने के बदले में उनके द्वारा प्राप्त धनराशि को “बंद कर दिया”।
एजेंसी ने कहा कि वह विभिन्न व्यक्तियों को “अनधिकृत” मुद्रा विनिमय सेवाएं भी प्रदान कर रहा था।
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