पीएमएलए मामला: ईडी ने दिल्ली की कंपनी का ₹4.33 करोड़ मूल्य का प्लॉट कुर्क किया

दिल्ली की फर्म के ₹4.33 करोड़&अनुभाग=शहर&उपखंड=लखनऊ समाचार&इंप्रेशन=सत्य’ width=’100%’ ऊंचाई=’0px’ शैली=’प्रदर्शन:ब्लॉक’ फ्रेमबॉर्डर=’0′ स्क्रॉलिंग=’नहीं’> 01 अक्टूबर, 2024 09:12 पीएम आईएसटी ईडी ने निजी फर्म के खिलाफ पीएमएलए मामला दर्ज किया और आईपीसी, 1860 की कई धाराओं के तहत गौतम बौद्ध नगर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय ने अनंतिम रूप से संपत्तियों को कुर्क किया है। एक्सिस बैंक धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत ₹4.33 करोड़ की संपत्ति मेसर्स जेआर सूद एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली की है, इसकी पुष्टि मंगलवार को वरिष्ठ ईडी अधिकारियों ने की केवल प्रतिनिधित्व (एचटी फ़ाइल फोटो) उन्होंने कहा कि संलग्न संपत्ति हरियाणा के गुरुग्राम के रोज़वुड शहर में 781.78 वर्ग गज के आवासीय भूखंड के रूप में है, मीडिया के साथ साझा किए गए एक प्रेस नोट में, ईडी ने निजी फर्म के खिलाफ पीएमएलए मामला दर्ज किया है और आईपीसी, 1860 की कई धाराओं के तहत गौतम बौद्ध नगर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई। एफआईआर में यह आरोप लगाया गया था कि अज्ञात व्यक्तियों ने जाली दस्तावेजों और पहचान का उपयोग करके बैंक खाते खोले थे और उनका उपयोग विमुद्रीकृत बैंक नोटों को जमा करने के लिए किया था। बाद में उन्हें कई लेयरिंग के माध्यम से उनकी वास्तविक संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिया गया। ईडी की जांच से पता चला कि 23 शेल कंपनियों के 23 बैंक खातों का इस्तेमाल बंद किए गए नोटों को जमा करने के लिए किया गया था और 52 करोड़ रुपये की बड़ी मात्रा में बंद नोटों को इधर-उधर किया गया था। जमा किए गए पैसे को वास्तविक व्यापारिक लेनदेन के रूप में छिपाकर अंतिम गंतव्य तक भेजने के लिए संदिग्ध लेनदेन की एक श्रृंखला में कई बार जमा किया गया और भेजा गया। जांच से पता चला है कि कई संस्थाओं में से मेसर्स जेआर सूद एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जमा धन के अंतिम लाभार्थियों में से एक थी। अधिकारियों ने कहा कि आगे की जांच जारी है।