लखनऊ पुलिस बस्ट ₹ 80 लाख क्रिप्टो फ्रॉड रैकेट, आठ गिरफ्तार

डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ एक बड़ी सफलता में, लखनऊ पुलिस ने शनिवार को USDT (Tether) के ‘क्रिप्टो ट्रेडिंग’ के माध्यम से लगभग of 80 लाख के आसपास अवैध रूप से छाया हुआ एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। शहर के विभिन्न हिस्सों से आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। साइबर क्राइम यूनिट द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बीएनएस की धारा 317 (2), 318 (4), 61 (2), और 111 (2) (बी) के तहत साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया है, साथ ही साइबर क्राइम यूनिट द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आईटी अधिनियम की धारा 66 सी और 66 डी। (प्रतिनिधित्व के लिए) खुफिया इनपुट और डिजिटल निगरानी पर कार्य करते हुए, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ब्रिजेश कुमार यादव के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में गिरफ्तारी की, जिसमें पुलिस आयुक्त (अपराध), पुलिस उपायुक्त (अपराध), अतिरिक्त डीसीपी (अपराध), और गोसैगांज और अपराध शाखा के सहायक आयुक्तों को शामिल किया गया। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने विदेशी हैंडलर, खच्चर बैंक खातों और अप्राप्य क्रिप्टो पर्स से जुड़े एक सुव्यवस्थित रैकेट का संचालन किया। पिछले दो महीनों में, – 75-80 लाख को किसी भी वैध एक्सचेंज का उपयोग किए बिना नकली ‘क्रिप्टो ट्रेडिंग’ सौदों के माध्यम से फ़नल किया गया था। लेनदेन चीनी हैंडलर द्वारा नियंत्रित टेलीग्राम चैनलों के माध्यम से आयोजित किए गए थे, जिन्होंने कानूनी जांच को बायपास करने के लिए टीआरसी -20 नेटवर्क का उपयोग किया था। गिरोह के मोडस ऑपरेंडी में एक आयोग के आधार पर स्थानीय भारतीय खाता धारकों की भर्ती शामिल थी। इन व्यक्तियों को NEFT, RTGs, या IMPS के माध्यम से उच्च-मूल्य जमा प्राप्त करने के लिए बनाया गया था, जो तब उसी दिन नकद में वापस ले लिए गए थे और भूमिगत क्रिप्टो दलालों को सौंप दिए गए थे। इन दलालों ने डिसेंटलाइज़्ड पीयर-टू-पीयर (पी 2 पी) वॉलेट का उपयोग करके यूएसडीटी खरीदा, जो कि केवाईसी मानदंडों के बिना काम करते हैं, जो पूर्ण गुमनामी सुनिश्चित करते हैं और कानून प्रवर्तन को लगभग असंभव बना देते हैं, प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है। पुलिस पूछताछ के दौरान, अभियुक्त ने ‘क्रिप्टो ट्रेडर्स’ होने का दावा किया, लेकिन किसी भी एक्सचेंज रिकॉर्ड, जीएसटी दस्तावेजों या बटुए केवाईसी विवरण का उत्पादन करने में विफल रहे। जांचकर्ताओं ने पुष्टि की कि ये वॉलेट, अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं, उन्हें ठीक से चुना जाता था क्योंकि वे भारतीय अधिकार क्षेत्र के बाहर काम करते हैं और आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता है। अभियुक्तों की पहचान सत्यम तिवारी (21, लखनऊ), दीवाकर विक्रम सिंह (21, बस्ती), साक्षम तिवारी (21, रायबरेली), विनोद कुमार (24, गोंडा), कृष शुक्ला (25, लखनऊ), मोद के रूप में की गई है। शाद (31, बारबंकी), लाईक अहमद (32, गोंडा, वर्तमान में लखनऊ में), और मनीष जाइसवाल (40, लखनऊ), शनिवार को एक साइबर अपराध प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है। पुलिस ने 16 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, एक टैबलेट, of 1.85 लाख नकद, 3 चेक बुक्स, एक पासबुक और 4 चार-पहिया वाहनों को आरोपी से बरामद किया। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि साइबर क्राइम सेल अब अन्य लिंक किए गए खातों और क्रिप्टो वॉलेट पते का पता लगा रहा है, आने वाले दिनों में अपेक्षित गिरफ्तारी के साथ, प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि गिरोह ने क्रिप्टो विनियमन और बैंक खाते के सत्यापन में एक सीमा पार वित्तीय अपराध ऑपरेशन को ‘ट्रेडिंग’ के रूप में चलाने के लिए खामियों का शोषण किया। श्रृंखला में अधिक लिंक की पहचान करने के लिए जांच चल रही है, विशेष रूप से विदेश से काम करने वाले हैंडलर।