CBI बुक्स सुपरटेक डायरेक्टर्स ‘-20 126-CR बैंक फ्रॉड’ केस में

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के गौतम बुध नगर और गाजियाबाद में पांच स्थानों पर छापा मारा, जिसमें कथित बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में ₹ 126 करोड़ से अधिक शामिल थे। अधिकारियों ने कहा कि यह मामला नोएडा-आधारित कंस्ट्रक्शन फर्म सुपरटेक लिमिटेड और उसके प्रमोटरों और निदेशकों से संबंधित है, जिन्होंने कथित तौर पर IDBI बैंक लिमिटेड को .0 126.07 करोड़ का गलत नुकसान हुआ है। एफआईआर के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर सीबीआई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार क्रेडिट सुविधाओं (एचटी आर्काइव) को प्राप्त करने के लिए आईडीबीआई बैंक के लिए वास्तविक रूप से जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए, कंपनी के शीर्ष अधिकारियों के आधिकारिक और आवासीय परिसर में खोज संचालन किया गया। एजेंसी ने कहा कि छापे ने दस्तावेजों को बढ़ाने और निर्देशक के परिसर में से एक 28.5 लाख नकद की वसूली की। अधिकारियों ने कहा कि बयान के समय खोज चल रही थीं, अधिक दौरे की संभावना के साथ, अधिकारियों ने कहा। अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने आईडीबीआई बैंक की एक लिखित शिकायत के आधार पर एक मामला दर्ज करने के बाद छापेमारी की, जिसमें आरोप लगाया गया कि सुपरटेक और उसके प्रमोटरों ने अज्ञात बैंक अधिकारियों के साथ लोन फंड को धोखाधड़ी से सुरक्षित करने के लिए साजिश रची। एफआईआर नाम सुपरटेक लिमिटेड, इसके प्रमोटर और प्रबंध निदेशक राम किशोर अरोड़ा के साथ, और पूरे समय के निर्देशक संगिता अरोड़ा, मोहित अरोड़ा, परुल अरोड़ा, विकास कंसल, प्रदीप कुमार, अनिल कुमार जैन और अनिल कुमार शर्मा। शर्मा को छोड़कर सभी गौतम बुध नगर के निवासी हैं; शर्मा राजेंद्र नगर, गाजियाबाद में स्थित है, अधिकारियों ने कहा। आरोप के जवाब में, सुपरटेक के अध्यक्ष आरके अरोड़ा ने कहा कि बैंक के साथ मामले को निपटाने की प्रक्रिया चल रही है। “हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और आईडीबीआई बैंक को भुगतान के मोड को वितरित करने की योजना, पहले से ही एक चल रहे मामले में सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी है। आईडीबीआई के साथ हमारा एक समय का निपटान पहले से ही प्रक्रिया में है। हमने सीबीआई को उन विवरणों के बारे में सूचित किया जो उन्होंने हमसे मांगे थे। हम परियोजनाओं को वितरित करने के लिए योजनाओं पर काम कर रहे हैं,” अरोरा ने एचटी को बताया। एफआईआर के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर क्रेडिट सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आईडीबीआई बैंक के लिए वास्तविक रूप से जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए। ऋण खाते को बाद में धोखाधड़ी घोषित किया गया और एक विलफुल डिफ़ॉल्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिससे बैंक को ₹ 126.07 करोड़ का वित्तीय नुकसान हुआ। सीबीआई ने कहा, “आरोपी ने बैंक द्वारा स्वीकृत धनराशि को धोखा देने और दुरुपयोग करने के लिए एक आपराधिक साजिश में प्रवेश किया।” सीबीआई के अधिकारियों ने पुष्टि की कि समन्वित छापे को आरोपी से जुड़े पांच परिसरों में आयोजित किया गया था, जिसमें नोएडा और गाजियाबाद में कंपनी के कार्यालयों और निदेशकों के निवास शामिल थे। (विनोद राजपूत से इनपुट के साथ)